مركز النهرين يقيم ورش تدريبية حول مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التصنيف: ورش العمل

تاريخ النشر: 2023-06-09 11:14:13

عقد قسم الدراسات الاقتصادية في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية/مستشارية الأمن القومي، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورش تدريبية بعنوان:” المستجدات في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"،  بمشاركة هيئة النزاهة/دائرة الاسترداد، ونخبة من موظفي جهات انفاذ القانون في الوزارات والمؤسسات والاجهزة الأمنية والرقابية المختصة، والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام.

تضمن جدول اعمال الورشة؛ المحاور الاتية:  
- علاقة الجهات الأمنية والرقابية مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مرونة الاستراتيجية الاقتصادية الخارجية ودورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المتطلبات الدولية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعليمات والضوابط الصادرة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات ذات العلاقة.
- استخدام وسائل الدفع الالكتروني في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التنسيق والتعاون المحلي والدولي واثرهما الإيجابي في مكافحة الجرائم المالية.

خرجت الورشة، بمجموعة من الاستنتاجات والمقترحات التي سترفع إلى صانع القرار.