مركز النهرين يقيم ورشة تثقيفية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التصنيف: ورش العمل

تاريخ النشر: 2023-04-17 11:02:12


 أقام قسم الدراسات الاقتصادية في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية / مستشارية الأمن القومي ، وبالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ورشة تثقيفية ، بعنوان :
" المستجدات في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" ، وبمشاركة نخبة من موظفي مستشارية الأمن القومي ، ولمدة يومين.

تضمنت الورشة ؛ مفاهيم عامة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاصلية ، والجرائم المالية وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومتطلبات مجموعة العمل المالي ، والتحقيق المالي الموازي .

إذ تناول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥؛ نصوصاً تشير الى آليات حجز وتجميد أموال المتهمين الارهابيين والجهات المنفذة لها ووضع تعاريف مفصله لماهية تمويل الارهاب وما هو المقصود من العمل الارهابي.